Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2009. Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία το συνέδριο με τίτλο «Ξέπλυμα Mαύρου Χρήματος: Θεσμικό Πλαίσιο – Πρακτική Εφαρμογή – Διεθνής Εμπειρία» σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία από τις 09:30 έως τις 13:30.

Είναι γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των κρατών παγκοσμίως, έχοντας την τρέχουσα περίοδο ως πρωταρχικό τους μέλημα την αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, θέτουν μεταξύ των βασικών στόχων τους την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την εξασφάλιση της γενικότερης διαφάνειας και νομιμότητας στις οικονομικές συναλλαγές.

Παράλληλα σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση ελεγκτών της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (FATF Financial Action Task Force) του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα αξιολογείται με δυσμενή σχόλια, όσον αφορά στην καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και την αντιμετώπιση των αδυναμιών του ελεγκτικού συστήματος.

Στο συνέδριο αντηλλάγησαν απόψεις, κατατέθηκαν προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων και των ενδιαφερόμενων μερών από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και παρουσιάστηκαν διεθνείς πρακτικές και εμπειρίες αναφορικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Παράλληλα αναδείχθηκαν προβληματισμοί σχετικά με την επάρκεια του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου καθώς και οι δυσκολίες που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού νόμου (Ν.3691/2008).

Στο συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και εκπρόσωποι τραπεζών, επιχειρήσεων, ασφαλιστικών εταιρειών, ελεγκτικών εταιρειών, λογιστικών γραφείων, δικηγορικών γραφείων, εταιρειών φορολογικών συμβούλων, κτηματομεσιτικών γραφείων και εταιρειών συμβούλων ακινήτων, καζίνο, μεταφορικών εταιρειών, εταιρειών εμπορίας πολύτιμων λίθων και μετάλλων, εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων και επενδύσεων καθώς και συλλόγων και συνδέσμους αυτών.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναπτύχθηκαν και καλύφθηκαν θέματα σε τρεις ενότητες: Νομικό Πλαίσιο: Η σημερινή πραγματικότητα και οι απαιτήσεις του μέλλοντος, Ελεγκτικοί μηχανισμοί και αποτελεσματικότητα και το Ξέπλυμα χρήματος και η διεθνής πρακτική καταπολέμησης.

Το συνέδριο διεξήχθη με την υποστήριξη του κύριου χορηγού την ALAPIS και τους Χορηγούς Επικοινωνίας: Business Partners, Κέρδος, SBC TV.